En una resolución de alto impacto procesal, la Justicia federal dictó el sobreseimiento de Sofía Clerici en la acusación que la señalaba como presunta testaferro y partícipe necesaria de las maniobras de enriquecimiento ilícito atribuidas al ex jefe de Gabinete de la provincia de Buenos Aires, Martín Insaurralde. El fallo judicial determinó que, tras exhaustivos peritajes contables y patrimoniales, no se logró acreditar la existencia de giros bancarios o triangulación de fondos públicos entre el dirigente y la modelo.
Fundamentos de la resolución y desvinculación procesal
El magistrado interviniente fundamentó su decisión en el análisis pericial elaborado por el cuerpo de contadores oficiales, el cual concluyó que los viajes y regalos ostentados durante el periplo por el mar Mediterráneo en 2023 no constituyeron una interposición de persona con fines de lavado de activos estatales imputable a Clerici. Al no verificarse la titularidad compartida de bienes registrables ni transferencias monetarias directas, el juzgado cerró definitivamente ese tramo de la instrucción respecto de su persona.
La medida generó lecturas contrapuestas en el ámbito de los tribunales de Comodoro Py y en el fuero federal bonaerense, donde organizaciones denunciantes y querellantes evaluaban la presentación de recursos de apelación ante la Cámara Federal.
Nueva causa por el origen del dinero en efectivo incautado
Pese al sobreseimiento en el expediente principal por enriquecimiento ilícito de exfuncionarios, la situación judicial de Clerici no quedó completamente saldada. En la misma resolución, el juez ordenó la extracción de testimonios y la remisión de copias certificadas para abrir un expediente autónomo que investigue el origen lícito de los casi 600.000 dólares en efectivo secuestrados en su propiedad del barrio privado de Nordelta durante los allanamientos de octubre de 2023.
Dicha pesquisa paralela se concentrará en las declaraciones juradas impositivas ante la AFIP, los ingresos percibidos por actividades comerciales y el régimen de monotributo, evaluando posibles infracciones al régimen penal tributario y cambiario.
El curso de la causa matriz contra los principales involucrados
Mientras tanto, la causa central por enriquecimiento ilícito y lavado de dinero continúa su curso contra Martín Insaurralde y otros imputados. Las autoridades judiciales aguardan los resultados finales de los exhortos remitidos a España, Estados Unidos y Uruguay relativos a la titularidad de embarcaciones de lujo, propiedades inmuebles y cuentas fiduciarias en el exterior.