En el marco de la investigación por cobro de sobornos para la liberación de importaciones durante la gestión anterior, los peritajes tecnológicos sobre dispositivos móviles buscan desentrañar el tarifario clandestino y la ruta de divisas hacia cuentas en el exterior.
El expediente penal que indaga el presunto entramado de corrupción montado en torno al Sistema de Importaciones de la República Argentina (SIRA) ingresó en una fase de revelaciones técnicas fundamentales. Por disposición del Juzgado Federal N° 2, especialistas informáticos de las fuerzas federales comenzaron la extracción y análisis forense de la información contenida en decenas de dispositivos celulares incautados a exfuncionarios del Banco Central (BCRA), de la Secretaría de Comercio y a operadores cambiarios de la City porteña.
El esquema de pagos y las conversaciones encriptadas
Las diligencias iniciales de extracción de datos, efectuadas mediante tecnología Cellebrite UFED, arrojaron el hallazgo de registros de mensajería instantánea en aplicaciones con cifrado punto a punto, en las cuales se coordinaban las prioridades de validación del sistema informático y se negociaban porcentajes de retorno sobre el valor total de las operaciones autorizadas.
Fuentes del Ministerio Público Fiscal señalaron que los intercambios exponen un minucioso mecanismo de intermediación: empresas importadoras que requerían insumos de urgencia debían recurrir a consultoras o gestores específicos vinculados con áreas clave del Ministerio de Economía para obtener el visto bueno oficial y el consecuente acceso a divisas al tipo de cambio preferencial.
Levantamiento del secreto bancario y sociedades offshore
De forma complementaria al análisis pericial telefónico, el juzgado libró oficios a la Unidad de Información Financiera (UIF) y autorizó el levantamiento del secreto fiscal y bancario de varias firmas comerciales y personas humanas sospechadas de haber actuado como canalizadoras de los sobornos. La hipótesis de los investigadores apunta a que parte sustancial de las comisiones ilegales fue transferida a través de cuentas en jurisdicciones internacionales como Delaware y Montevideo.
Cámaras empresariales y asociaciones de pequeñas y medianas industrias que se presentaron como querellantes subrayaron que mientras el esquema operaba de forma discrecional, cientos de plantas industriales sufrieron severos desabastecimientos de materias primas y equipamiento médico esencial.
Proyecciones y citaciones procesales
Con el avance del entrecruzamiento de llamadas y la reconstrucción contable de los flujos de capitales, el fiscal de la causa se apresta a solicitar nuevas declaraciones indagatorias y medidas precautorias sobre los bienes de los exfuncionarios involucrados. El caso amenaza con convertirse en el proceso judicial más abarcativo sobre irregularidades en el comercio exterior de los últimos años.